Черный список ФАТФ

Черный список ФАТФ — это список стран, которые в недостаточной мере или вообще не предпринимают никаких попыток для ликвидации такой проблемы, как отмывание денег или способствуют распространению терроризма в мире.

Стоит отметить, что в черный список ФАТФ внесены не только страны, которые не поддерживают проводимую организацией политику, но и развивающиеся страны, чья инфраструктура не позволяет принять эффективные меры с этими негативными явлениями.

Черный список ФАТФ не является постоянным. В разные годы в нем появлялись такие страны, как Багамы, Панама, Россия, Израиль, Лихтейнштейн, Египет, Украина, Венгрия и другие.

Черный список состоит из трех основных категорий.

К первой категории относятся страны с большим уровнем риска и которые отказываются сотрудничать с ФАТФ. К ним относятся Северная Корея и Иран.

Ко второй группе относятся страны с высоким уровнем развития терроризма и отмывания денег, но меры к ним пока не применяются. Сюда включены Сирия, Турция, Боливия, Пакистан и другие.

Третья группа — это группа стран, чье правительство готово сотрудничать с ФАТФ и предоставлять необходимые ресурсы для борьбы с негативными явлениями. Сюда включены Алжир, Ангола, Камбоджа, Намибия, Туркменистан и другие беднейшие страны.

Похожие статьи

Критерии значимости платежной системы
Критерии значимости платежной системы — система оценки, которая создает условную классификацию ПС для установления разграничения режима надзора за работой таких систем. В 2012 году Центральным Банком был принят Указ № 2815-У, согласно которому были установлены критерии признания ПС значимой. Исходя
Ключевая ставка
Ключевая ставка — один из основных инструментов денежно-кредитной политики Российской Федерации. Ключевая ставка устанавливается Центральным банком с целью оказать существенное влияние на общий уровень процентных ставок в коммерческих банках, а также в экономике страны в целом. По факту, ключевая ставка
Кейнсианство
Кейнсианство — экономическое учение, которое было широко распространено в мире в первой половине 20 века. Название экономического направления происходит от его создателя — Джона Мейнарда Кейнса, который в 1936 году опубликовал свою работу «Общая теория занятости, процента и денег». В