Группа «Эгмонт»

Группа «Эгмонт» — комплекс международных подразделений и организаций финансовой разведки по противодействию отмыванию денег, полученных противозаконным путем.

Группа была создана в 1995 году на конференции в Брюсселе по обмену информацией и опытом. Заседание проходило во дворце Эгмонт-Аренберг, первая часть названия которого послужила названием группы.

На встрече в 1996 году в Риме было дано определение и основные понятия финансовой разведки, как объединения, противодействующего отмыванию денег, полученных незаконным путем и имеющих криминальное происхождение.

В 1997 году в Мадриде были сформированы цели и задачи группы «Эгмонт». В 2004 году в число приоритетных направлений также было включено противодействие финансовому терроризму. Устав группы финансовой разведки принят в 2007 году. В это же время был основан постоянный секретариат в Канаде, в городе Торонто, а также созданы следующие комитеты:

• По оперативным вопросам;
• По информационным технологиям;
• По привлечению новых членов;
• По обучению;
• По правовым вопросам.

В рамках проекта «Эдмонт» подразделения финансовой разведки обмениваются информацией и опытом, а также координируют свои действия. Кроме того, организовываются и проводятся программы обучения необходимых специалистов. В 2012 году в состав группы вошли подразделения финансовой разведки из 120 стран мира.