Росфинмониторинг

Росфинмониторинг — это федеральное ведомство, главной обязанностью которого является противодействие «отмыванию» денежных средств, полученных нелегальным путем. При этом ведомство не предпринимает собственных действий, а лишь собирает и аккумулирует информацию о возможной легализации денежных средств и передает материалы в правоохранительные органы, которые проводят проверку.

Росфинмониторинг выдает регистрационные документы для таких компаний, как:

лизинговые компании;
ломбарды;
компании, которые реализуют лотереи, букмекерские конторы;
операторы приема платежей;
организации-посредники на рынке купли-продажи недвижимости;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Росфинмониторинг проводит плановые и внеплановые проверки на предмет получения денег незаконным путем, а также на предмет легализации средств от преступных или террористических группировок.

Похожие статьи

Visa
VISA ― система платежей, которая используется по всему миру. В состав компании входят Visa Inc. и Visa Europe Services Inc. Последней заведуют банки Европы. Она получила все лицензии Visa Inc., которые нужны для осуществления деятельности. Visa разрабатывает различные карты для
Tax Free
Tax Free — это сервис, который позволяет вернуть суммы уплаченного НДС. Иностранный гражданин может получить обратно деньги за покупки, если уедет за пределы страны, в которой он их купил. Чтобы вернуть деньги за налог нужно пройти 4 шага: Покупатель ―
SWIFT
SWIFT — объединение телекоммуникаций между банками по всему миру. Сообщество появилось в 1973 году для обеспечения телекоммуникационного обслуживания кредитных организаций, которые входят в его состав. Также в задачи организации входило создание стандартов и способов обмена финансовыми данными между ее участниками.