Росфинмониторинг

Росфинмониторинг — это федеральное ведомство, главной обязанностью которого является противодействие «отмыванию» денежных средств, полученных нелегальным путем. При этом ведомство не предпринимает собственных действий, а лишь собирает и аккумулирует информацию о возможной легализации денежных средств и передает материалы в правоохранительные органы, которые проводят проверку.

Росфинмониторинг выдает регистрационные документы для таких компаний, как:

• лизинговые компании;
• ломбарды;
• компании, которые реализуют лотереи, букмекерские конторы;
• операторы приема платежей;
• организации-посредники на рынке купли-продажи недвижимости;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Росфинмониторинг проводит плановые и внеплановые проверки на предмет получения денег незаконным путем, а также на предмет легализации средств от преступных или террористических группировок.