Организации по борьбе с отмыванием денег

Борьба с отмыванием денег регулируется межправительственных предприятиями.

Самая крупная организация ― Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег или ФАТФ. Она разрабатывает международные нормы в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным способом, и финансовой помощи терроризму.

В составе ФАТФ находятся 34 страны и 2 международные организации.

В 1990 году ФАТФ выпустила принципы по борьбе с отмыванием денег. Этот документ пополнялся и в 2012 году рекомендации из него были объединены в один, в котором описаны меры по противодействию отмыванию, помощи терроризму и распространению оружия.

ФАТФ следит за работой стран-участниц, собирает информацию и принимает участие в проектах по своей деятельности.

ФАТФ ведет черный список. В него попадают страны, которые не реализуют борьбу, которую продвигает группа. Сейчас в списке находятся 19 стран.

Схожей с ФАТФ деятельностью занимаются и региональные компании. В России по этим вопросам работает Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Похожие статьи

Visa
VISA ― система платежей, которая используется по всему миру. В состав компании входят Visa Inc. и Visa Europe Services Inc. Последней заведуют банки Европы. Она получила все лицензии Visa Inc., которые нужны для осуществления деятельности. Visa разрабатывает различные карты для
Tax Free
Tax Free — это сервис, который позволяет вернуть суммы уплаченного НДС. Иностранный гражданин может получить обратно деньги за покупки, если уедет за пределы страны, в которой он их купил. Чтобы вернуть деньги за налог нужно пройти 4 шага: Покупатель ―
SWIFT
SWIFT — объединение телекоммуникаций между банками по всему миру. Сообщество появилось в 1973 году для обеспечения телекоммуникационного обслуживания кредитных организаций, которые входят в его состав. Также в задачи организации входило создание стандартов и способов обмена финансовыми данными между ее участниками.