Борьба с отмыванием денег регулируется межправительственных предприятиями.
Самая крупная организация ― Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег или ФАТФ. Она разрабатывает международные нормы в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным способом, и финансовой помощи терроризму.
В составе ФАТФ находятся 34 страны и 2 международные организации.
В 1990 году ФАТФ выпустила принципы по борьбе с отмыванием денег. Этот документ пополнялся и в 2012 году рекомендации из него были объединены в один, в котором описаны меры по противодействию отмыванию, помощи терроризму и распространению оружия.
ФАТФ следит за работой стран-участниц, собирает информацию и принимает участие в проектах по своей деятельности.
ФАТФ ведет черный список. В него попадают страны, которые не реализуют борьбу, которую продвигает группа. Сейчас в списке находятся 19 стран.
Схожей с ФАТФ деятельностью занимаются и региональные компании. В России по этим вопросам работает Федеральная служба по финансовому мониторингу.